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Formação

Curso | Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

Tipo de formação: Presencial
Duração: 2h45
Data Início / Fim: 8 Julho
Horário: 10h às 12h45
Local de realização: Rua Castilho, 14 - Lisboa
Valor Associado: GRATUITO
Valor Não Associado: GRATUITO
Vagas disponíveis: 50

UACS apresenta formação com a ASAE sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

Formador: José Dantas, Inspector ASAE

Programa:

  1. Exposição de conceitos de BC/FT e dos deveres gerais e específicos decorrentes da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto e do Regulamento nº 314/2018, de 25 de maio.
     
  2. Apresentação de:
    • Casos práticos e boas práticas;
    • Guia de Orientação e das medidas simplificadas;
    • Exemplos de operações suspeitas detetadas.

     
  3. Perguntas e respostas/debate.